Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680017, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700910704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2700000105
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00313-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2142
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «07» декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №8 (379) от «07» декабря 2023 года.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Хлебников
3.2. Дата 08.12.2023г.